Provenance DiligenceCribado de riesgo independiente del lado del comprador · España y Portugal
Red Flag Quick Scan · €99 · modo identificado
el barrido de preselección de 12 puntos de cribado · entregado en 24 horas
Muestra ilustrativa
Este es el modo identificado del cribado de €99 — el cliente indicó la dirección exacta, así que pudieron ejecutarse los 12 puntos de cribado (en el modo anónimo, cinco quedan bloqueados — ver esa muestra →). El trato de aquí es el mismo café-bar ilustrativo del Decision Memo (memorando de decisión) de €550 publicado: lee los dos en paralelo y verás exactamente qué compra cada nivel. Las cifras del trato son ejemplos de trabajo; las normas legales son reales.
Resultado del Quick Scan · modo identificado
Se ejecutaron los 12 puntos de cribado. Ningún hallazgo evidente en registros públicos salió a la luz en una sola pasada — pero cinco puntos de cribado están activos: responsabilidad por sucesión de actividad, incremento por cesión del arrendamiento, sucesión del personal, una calle con mucha competencia, y una cifra de ingresos sin confirmar. Este trato se ha ganado un Deal Screen — no una señal.
Con el local fijado a una dirección exacta, la entidad operadora se rastreó a partir de la dirección — no confirmada por número fiscal, que este nivel no solicita — y las pasadas de registro mercantil, insolvencia y tribunales no encontraron ninguna coincidencia contra ella, a una profundidad de una sola pasada. Lo que este cribado hace con una señal es nombrarla y citar la norma legal detrás de ella. Lo que deliberadamente no hace es ponerle precio: los modelos en €, la mecánica de los certificados y la lista de exigencias son trabajo del Deal Screen, y el límite está impreso más abajo.
El barrido de 12 puntos de cribado — cada comprobación registrada
| Punto de cribado | Resultado | Qué encontró |
|---|---|---|
| 1 · Identidad del negocio rastreable | ✓ Superada | El cliente indicó la dirección exacta; la entidad operadora se rastreó a través del registro de licencia del local — coincidencia inequívoca con el anuncio. (Cuando una dirección no arroja una única entidad clara, las filas de registro de abajo vuelven como «necesita el NIF» — eso es admisión del nivel de €550) |
| 2 · Registro mercantil | ✓ Superada | Entidad registrada y activa — una pasada. La titularidad, el capital y el historial societario no se consultan en este nivel — eso es trabajo del Deal Screen |
| 3 · Registros de insolvencia | ✓ Superada | Ningún registro encontrado contra la entidad en una pasada (fechado en el cribado entregado) |
| 4 · Registros judiciales | ✓ Superada | Ningún resultado para el nombre de la entidad en una pasada; las variantes del nombre del titular y los procedimientos de primera instancia en curso no se rastrean aquí — trabajo del Deal Screen, y después tu abogado |
| 5 · Alertas públicas fiscales y de Seguridad Social | ⚠ Señalada | Ninguna alerta pública — pero eso no es un escudo: en cualquier compra de un negocio en funcionamiento, el punto de cribado de responsabilidad por sucesión de actividad está activo (Art. 42.1.c LGT); las deudas ocultas no suelen ser públicas de forma fiable. El modelo en € y la mecánica del certificado son trabajo del Deal Screen |
| 6 · Régimen de licencia y titular | ✓ Superada | Licencia de actividad + licencia de terraza registradas para el local; las condiciones de transferencia no se analizan en este nivel |
| 7 · Antigüedad y movimiento del anuncio | ✓ Superada | Anuncio reciente; sin señales de anuncio estancado ni bajada de precio |
| 8 · Comprobación del intermediario | ✓ Superada | Anuncio publicado directamente por el propietario; la contraparte se puede comprobar directamente |
| 9 · Señal del local / arrendamiento | ⚠ Señalada | Un traspaso cede el contrato de arrendamiento existente — el derecho legal del arrendador a un incremento de renta en la cesión existe (Art. 32 LAU); lo que eso hace a la economía de este trato es trabajo del Deal Screen |
| 10 · Exposición del personal | ⚠ Señalada | Dos empleados se transfieren con el negocio en funcionamiento (Art. 44 ET), uno con larga antigüedad — la tabla de indemnización por empleado, con las cifras, es trabajo del Deal Screen |
| 11 · Comparables y competencia | ⚠ Señalada | Varios establecimientos comparables visibles alrededor del local a primera vista — el recuento, el área de influencia y la aritmética de la tasa base son trabajo del Deal Screen |
| 12 · Patrones del texto y de las afirmaciones del anuncio | ⚠ Señalada | Ningún lenguaje típico de estafa — pero los ingresos declarados son una afirmación del vendedor sin confirmación pública; el modelo de plausibilidad es trabajo del Deal Screen |
Recuento: 7 superadas · 5 señaladas · 0 bloqueadas. Cada señal nombra la norma legal que la hace real — y el nivel que le pone precio. Una profundidad de una sola pasada significa exactamente eso: los registros no encontraron ninguna coincidencia — lo cual no significa «en orden», ni es un hallazgo sobre la propia empresa, ya que este nivel nunca la confirma por número fiscal. Nada aquí se ha leído hasta el final.
Lo que este cribado deliberadamente no hace — y dónde vive ese trabajo
- Historial de actos societarios (quién era el titular, cambios de capital) → Deal Screen
- Modelos en € para cada señal (rangos de exposición, fórmulas) → Deal Screen
- El escudo del certificado fiscal y su momento correcto → Deal Screen
- Recuento de competencia, área de influencia y aritmética de la tasa base → Deal Screen
- Plausibilidad de ingresos (modelo de capacidad) → Deal Screen
- Tabla de indemnización por empleado → Deal Screen
- Lista de exigencias antes de la señal y cuadro de decisión → Deal Screen
- Anexo de evidencias con fiabilidad y fecha de cada fuente → Deal Screen
Los €99 te dicen qué podría matar el trato. Los €550 te dicen cuánto cuesta, cómo protegerte y qué exigir antes de cualquier señal. Este mismo trato, pasado por el Deal Screen completo: lee el Decision Memo de €550 → Tus €99 se descuentan de él si lo pides en 30 días — la mejora de nivel cuesta €451.
Grig KochedykovProvenance Diligence · independiente · sin comisión sobre el trato · nunca me pongo en contacto con el vendedor ni con el intermediario
Esto es un Red Flag Quick Scan (una comprobación rápida de preselección, solo con fuentes públicas, a una profundidad de una sola pasada) — no es un Deal Screen completo, no es asesoramiento jurídico, fiscal, de inversión ni financiero; es apoyo a la decisión, no una decisión. «Ningún hallazgo evidente» significa que nada salió a la luz en una sola pasada. Este nivel no pide el número fiscal del vendedor, así que la entidad legal detrás del anuncio no queda confirmada aquí; una fuente que no devuelve nada es silencio, no una autorización. Una única base de evidencias por pedido: los documentos privados del vendedor no se analizan en los €99 aunque se adjunten; el material enviado después de que empiece el plazo pasa a tu próximo pedido (con los €99 descontados), nunca a este. Muestra ilustrativa sobre el mismo trato de trabajo que el memorando de €550 publicado; no se nombra a ninguna parte real. Ejemplo según la ley española — los anuncios portugueses siguen el mismo proceso aplicado al marco legal portugués (Art. 285 del Código do Trabalho, certidões de la AT/Segurança Social, régimen de trespasse). Opinión comercial únicamente.